Don Jong Un
Địt xong chạy
Văn phòng Công tố quận Đài Trung đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ để phá một vụ án gian lận và rửa tiền xuyên quốc gia lớn. Một phụ nữ Đài Loan 36 tuổi họ Liao gần đây đã cùng đồng bọn lập ra một đường dây lừa đảo tình yêu "giết lợn" tại Hoa Kỳ, nhắm vào cư dân địa phương và lừa đảo số tiền lên tới 5,6 triệu đô la Mỹ. Bà Liao đã bị bắt tại Sân bay Đào Viên sau khi trở về Đài Loan vào tháng 1 năm nay. Các công tố viên và cảnh sát sau đó đã tịch thu một số lượng lớn tài sản bất hợp pháp và tổ chức đấu giá công khai vào thứ Tư (ngày 14 tháng 5) để trả lại cho nạn nhân.
Theo báo cáo của phương tiện truyền thông Đài Loan, vụ án được chỉ đạo bởi Công tố viên quận Đài Trung Zhang Fujun, người đã hợp tác với các văn phòng của Cục Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) tại Los Angeles và Nashville. Hỗ trợ tư pháp đã được triển khai vào năm 2023. Phía Hoa Kỳ đã cung cấp dữ liệu quan trọng và thông tin tài khoản, và chúng tôi đã khóa chặt dòng tiền và tài khoản giả. Thậm chí, Trương Phúc Quân còn đến Hoa Kỳ vào tháng 4 năm nay và thẩm vấn một đồng phạm tên là Tôn với tư cách là nhân chứng tại Tòa án Liên bang Nashville ở Tennessee, đánh dấu trường hợp đầu tiên một công tố viên Đài Loan đến Hoa Kỳ để thẩm vấn xuyên biên giới.
Văn phòng công tố quận Đài Trung đã tổ chức đấu giá công khai vào ngày 14, bán thành công số tài sản bất hợp pháp của bà Liao, bao gồm đồng hồ RM trị giá 39 triệu Đài tệ và nhiều tài sản có giá trị cao khác. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được trả lại Hoa Kỳ và phân phối lại cho các nạn nhân.
Bên công tố chỉ ra rằng bà Liao và đồng phạm họ Huang đã không quan tâm đến việc mất tài sản của nạn nhân và cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Họ đã bị truy tố theo Đạo luật Phòng chống Tội phạm có tổ chức và Đạo luật Phòng chống Gian lận và Rửa tiền nghiêm trọng, và đề nghị bà Liao phải chịu mức án 10 năm tù và ông Huang phải chịu mức án 5 năm tù. Viện Kiểm sát nhân dân quận Đài Trung nhấn mạnh, vụ án này đã chứng minh kết quả thực hiện “hợp tác xuyên biên giới, thu hồi tiền bị đánh cắp” trong Chương trình chống gian lận 2.0, đồng thời cảnh báo băng nhóm lừa đảo rằng “kẻ muốn gian lận sẽ không dám gian lận, kẻ đã gian lận sẽ bị bắt, kẻ đã gian lận sẽ không được tiêu tiền”.
Các công tố viên và cảnh sát cho biết bà Liao là giám đốc điều hành cấp cao của nhóm lừa đảo, chịu trách nhiệm về dòng tiền và lập kế hoạch rửa tiền. Cô ta giả vờ đang có mối quan hệ lãng mạn thông qua các nền tảng xã hội và dụ dỗ các nạn nhân người Mỹ đầu tư vào tiền ảo và các sản phẩm tài chính có lợi nhuận cao. Đầu tiên, bà ta chiếm được lòng tin của họ bằng cách đưa ra mức lợi nhuận nhỏ, sau đó lấy lý do nộp thuế và phí để dụ dỗ nạn nhân đầu tư số tiền lớn. Cuối cùng, cô ấy cắt đứt liên lạc và biến mất. Cảnh sát hiện đã xác nhận có ba nạn nhân người Mỹ và tổng thiệt hại lên tới khoảng 5,32 triệu đô la Mỹ.
Được biết, bà Liao bị tình nghi sử dụng hộ chiếu giả để mở tài khoản tại Hoa Kỳ để nhận tiền thanh toán và chuyển số tiền bất hợp pháp thành tài sản có giá trị cao như đồng hồ xa xỉ, kim cương, tiền điện tử và xe hơi hạng sang để che giấu nguồn tiền. Ngày 24 tháng 1, Liêu trở về Đài Loan từ nước ngoài. Sau khi có thông tin tình báo, cảnh sát đã bắt giữ cô tại Sân bay Đào Viên. Ngày 10 tháng 2, họ tiếp tục khám xét và thu giữ một chiếc đồng hồ kim cương hồng RM, một chiếc nhẫn kim cương 8 carat, 4 bitcoin, 1,22 triệu Tether (USDT), khoảng 500.000 Đài tệ tiền mặt và ngoại tệ có giá trị tương đương, 11,62 triệu Đài tệ trong tài khoản và một chiếc xe hơi hạng sang Lexus.
