Sau khi nhận được cuộc gọi giả mạo công an điều tra, 2 người phụ nữ U80 tại TPHCM đã chuyển tiền theo yêu cầu và mất tiền tỷ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Trần Quốc Quang (68 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Theo hồ sơ, chiều 26/3/2024, bà T.B.N. (73 tuổi, ngụ quận 5) đang ở nhà thì nhận được điện thoại. Khi nghe máy, đầu dây bên kia nói rằng sẽ đến bắt bà về hành vi rửa tiền. Sau đó, người gọi điện thoại yêu cầu bà N. chuyển tiền cho người tên Xuân để kiểm tra.
Cụ bà U80 tại TPHCM bị lừa tiền tỷ (Ảnh minh họa).
Từ ngày 27 đến 29/3/2024, có một người đàn ông khoảng 70 tuổi, 4 lần trực tiếp đến nhà bà N. để đón bà, tới ngân hàng rút tiền và chuyển khoản 2,9 tỷ đồng vào tài khoản mang tên "HOANG VAN THANH" mở tại Ngân hàng SHB.
Vì bà N. liên tục bị đe dọa qua điện thoại rằng không được báo cho cơ quan công an hay bất kỳ ai biết, nếu không bà sẽ bị công an đến nhà bắt tạm giam, nên bà N. không dám kể lại với ai.
Ngày 21/4/2024, bà N. phát hiện bị lừa đảo nên mới đến Công an phường 14, quận 5, để trình báo sự việc.
Tương tự, ngày 20/4/2024, bà L.T.T.A. (74 tuổi, ngụ quận 8) nhận được nhiều cuộc điện thoại gọi đến từ một người đàn ông tự xưng là cán bộ Công an TP Đà Nẵng. Qua điện thoại, người này thông báo bà T.A. sẽ bị di lý ra Đà Nẵng để tạm giam vì liên quan đến một vụ án ma túy và sẽ bị tạm giữ các tài sản đang có.
Tưởng thật, bà T.A. nói bà chỉ còn một ít tài sản gồm 10 lượng vàng SJC và 12.000 USD, sau đó người đàn ông nói sẽ cử cán bộ đến nhà bà T.A. để làm việc.
Cùng ngày, bà T.A. tiếp tục nhận được điện thoại và yêu cầu làm việc với cán bộ 113 ở trước cửa nhà. Người phụ nữ này ra mở cửa thì gặp Trần Quốc Quang. Tiếp đó, bà T.A. lại nhận được cuộc gọi với giọng một người đàn ông từ tài khoản Zalo tên "Nguyễn Văn Cường" trên chiếc điện thoại ông Quang.
Cường yêu cầu bà T.A. cùng Quang mang 10 lượng vàng SJC đi bán và quy đổi 12.000 USD thành tiền Việt Nam để chuyển vào tài khoản mang tên "LE VAN VIET" mở tại BIDV.
Sau khi bà T.A. bán vàng, Quang và Cường đã dùng các thủ đoạn gian dối để người này phải chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định và chiếm đoạt 447 triệu đồng. Tối cùng ngày, khi đối tượng đang chờ nhận thêm tiền từ bà T.A. thì bị công an bắt giữ.
Theo xác minh của cơ quan điều tra, ông Trần Quốc Quang là một công nhân may đã nghỉ hưu, sống bằng nghề chạy xe ôm.
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông Quang khai vào năm 2023 có một người tên "Nguyễn Văn Cường" tự xưng là Công an TP Đà Nẵng, công tác tại cục điều tra liên lạc qua Zalo và thông báo ông Quang có liên quan đường dây mua bán ma túy.
Cường yêu cầu ông Quang chuyển khoản số tiền trong tài khoản ngân hàng để xác minh. Tuy nhiên do ông Quang không có tiền nên Cường không liên lạc nữa.
Mãi đến cuối tháng 3 năm sau, Cường bất ngờ liên lạc lại với ông Quang và yêu cầu ông "phối hợp điều tra" những người có liên quan với điều kiện phải giữ bí mật tuyệt đối.
Cơ quan điều tra xác định Quang không phải là công an nhưng khi được Cường yêu cầu đóng giả lực lượng Cảnh sát 113 khi tiếp xúc với bà T.A. và bà N. thì Quang vẫn đồng ý làm theo do được trả tiền và được hứa hẹn trả thêm tiền khi hoàn thành phi vụ.
Cơ quan điều tra cũng đã xác minh tài khoản Zalo tên "Nguyễn Văn Cường", "Lê Đức Xuân" tại đơn vị cung cấp dịch vụ nhưng đến nay chưa có kết quả trả lời.
Công an TPHCM đã truy xét đồng bọn của Quang nhưng các thông tin liên quan thuộc sự quản lý của nhiều đơn vị và đến nay vẫn chưa có kết quả trả lời nên chưa thể xác định. Do đó, nhà chức trách đã tách vụ án để tiếp tục điều tra.
