Khởi tố 22 người trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 2.000 tỉ đồng/ngày của Billy

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, những người trên có hành vi cung cấp và sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi nhận, chuyển tiền nhằm che giấu nguồn tiền từ hành vi tổ chức đánh bạc do người khác phạm tội mà có.


22 người đang lưu trú tại Đà Lạt tham gia giúp sức Billy rửa tiền - Ảnh: PHẠM NGÂN


Trước đó, ngày 13-3, qua một thời gian theo dõi, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định nhóm người do Bé, Điệp cầm đầu thuê nhà nguyên căn ở phường 11 (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) có phương thức hoạt động phạm tội xuyên biên giới.

Công an xác định đây là những thành viên của nhóm tội phạm trên không gian mạng từ Campuchia về Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện trong căn nhà có 23 người, gồm 16 nam và 7 nữ, chưa đăng ký cư trú theo quy định. Căn nhà trên do Phan Thị Bé đứng ra thuê. Bé trình bày thuê nhà để cùng những người khác đến ở và thực hiện giao dịch chuyển tiền trái quy định của pháp luật.

Theo công an, nhóm này đã cung cấp khoảng trên 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho “Billy”, một nghi can bí ẩn người nước ngoài, để thực hiện hoạt động rửa tiền bất hợp pháp xuyên quốc gia.

Tổng số tiền hằng ngày mỗi tài khoản nhận và chuyển đi nhằm thực hiện hành vi rửa tiền là khoảng 20 - 30 tỉ đồng; tổng số tiền thanh khoản mỗi ngày lên đến hơn 2.000 tỉ đồng.