Don Jong Un
Thôi vậy thì bỏ
Một bồi thẩm đoàn đã phát hiện Trung Nguyen, 48 tuổi, ở Danvers, phạm tội điều hành một doanh nghiệp Bitcoin không có giấy phép và tuyên án anh ta 6 năm tù vì tội biến tiền mặt thành Bitcoin. Lệnh tuyên án của Thẩm phán Richard G. Stearns yêu cầu năm năm tù, ba năm quản chế và tịch thu 1.513.000,04 đô la. Từ năm 2017 đến năm 2020, công ty máy bán hàng tự động của Nguyen đã cho phép những kẻ lừa đảo và một kẻ buôn ma túy thực hiện một số giao dịch bất hợp pháp.
.
Phiên tòa xét xử Nguyen, được gọi là DCS420, đã hoàn tất trong năm ngày trước khi anh ta bị kết tội vào tháng 11 năm 2024. Bồi thẩm đoàn phát hiện ra rằng bị cáo đã phạm một tội kinh doanh tiền không có giấy phép và một tội rửa tiền. Về cáo buộc gian lận tiền, anh ta đã được tuyên trắng án. Theo Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Seth B. Kosto và Benjamin A. Saltzman, Nguyen đã cố ý vi phạm các quy định của liên bang.
.
Hoạt động Bitcoin không có giấy phép. Nguyen đã thực hiện kế hoạch của mình thông qua National Vending, LLC, khiến nó trông giống như một hoạt động máy bán hàng tự động chuyên nghiệp đối với các ngân hàng và quan chức chính phủ. Trên thực tế, anh ta đã lấy tiền mặt từ khách hàng, bao gồm cả một người bán ma túy đá và đổi lấy Bitcoin với một khoản phí. Năm 2018, Nguyen đã nhận được 250.000 (hai trăm năm mươi nghìn đô la) trong 10 giao dịch khác nhau từ người bán ma túy. Từ năm 2019 đến năm 2020, anh ta đã thu tiền từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo tình cảm ở Missouri, Connecticut và Massachusetts, hướng dẫn họ đổi tiền mặt lấy Bitcoin mà sau đó anh ta gửi cho những kẻ lừa đảo ở nước ngoài.
.
Luật liên bang coi những người trao đổi tiền ảo là người chuyển tiền và yêu cầu họ phải đăng ký với FinCEN, một bộ phận của Bộ Tài chính. Công ty này không đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ và cũng không nộp báo cáo bắt buộc đối với các giao dịch vượt quá 10.000 đô la. Quyền Luật sư Hoa Kỳ Joshua S. Levy cho biết: "Nguyen biết rằng mình đã nhận được tiền bất hợp pháp và giúp tạo điều kiện cho tội phạm".
.
Để trốn tránh chính quyền, Nguyen đã dựa vào tin nhắn được mã hóa và phần mềm ẩn các giao dịch Bitcoin của mình. Anh ta chia các khoản tiền gửi trên 10.000 đô la thành nhiều hạn mức khác nhau và trải dài trong nhiều ngày hoặc trên nhiều chi nhánh khác nhau để che giấu hành động của mình. Nguyen đã thực hiện theo cách trả phí bằng cách lập một mặt trận kinh doanh giả, không đề cập đến Bitcoin và bịa ra tên nhà cung cấp.
.
Kế hoạch này đã bị phát hiện thông qua cuộc điều tra do Cơ quan điều tra an ninh nội địa, Cơ quan điều tra tội phạm của Sở thuế vụ và Cơ quan thanh tra bưu chính Hoa Kỳ thực hiện. Michael J. Krol, Đặc vụ phụ trách các cuộc điều tra an ninh nội địa tại New England, cho biết bằng cách trốn tránh các quy tắc của ngân hàng, nghi phạm đã chuyển tiền bất hợp pháp vào nền kinh tế thông thường. Cuộc điều tra cho thấy Nguyen cố tình xử lý tiền từ những kẻ buôn ma túy và nạn nhân lừa đảo thay mặt cho khách hàng của mình tham gia vào các hành vi phạm tội.
www.tronweekly.com
.
Phiên tòa xét xử Nguyen, được gọi là DCS420, đã hoàn tất trong năm ngày trước khi anh ta bị kết tội vào tháng 11 năm 2024. Bồi thẩm đoàn phát hiện ra rằng bị cáo đã phạm một tội kinh doanh tiền không có giấy phép và một tội rửa tiền. Về cáo buộc gian lận tiền, anh ta đã được tuyên trắng án. Theo Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Seth B. Kosto và Benjamin A. Saltzman, Nguyen đã cố ý vi phạm các quy định của liên bang.
.
Hoạt động Bitcoin không có giấy phép. Nguyen đã thực hiện kế hoạch của mình thông qua National Vending, LLC, khiến nó trông giống như một hoạt động máy bán hàng tự động chuyên nghiệp đối với các ngân hàng và quan chức chính phủ. Trên thực tế, anh ta đã lấy tiền mặt từ khách hàng, bao gồm cả một người bán ma túy đá và đổi lấy Bitcoin với một khoản phí. Năm 2018, Nguyen đã nhận được 250.000 (hai trăm năm mươi nghìn đô la) trong 10 giao dịch khác nhau từ người bán ma túy. Từ năm 2019 đến năm 2020, anh ta đã thu tiền từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo tình cảm ở Missouri, Connecticut và Massachusetts, hướng dẫn họ đổi tiền mặt lấy Bitcoin mà sau đó anh ta gửi cho những kẻ lừa đảo ở nước ngoài.
.
Luật liên bang coi những người trao đổi tiền ảo là người chuyển tiền và yêu cầu họ phải đăng ký với FinCEN, một bộ phận của Bộ Tài chính. Công ty này không đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ và cũng không nộp báo cáo bắt buộc đối với các giao dịch vượt quá 10.000 đô la. Quyền Luật sư Hoa Kỳ Joshua S. Levy cho biết: "Nguyen biết rằng mình đã nhận được tiền bất hợp pháp và giúp tạo điều kiện cho tội phạm".
.
Để trốn tránh chính quyền, Nguyen đã dựa vào tin nhắn được mã hóa và phần mềm ẩn các giao dịch Bitcoin của mình. Anh ta chia các khoản tiền gửi trên 10.000 đô la thành nhiều hạn mức khác nhau và trải dài trong nhiều ngày hoặc trên nhiều chi nhánh khác nhau để che giấu hành động của mình. Nguyen đã thực hiện theo cách trả phí bằng cách lập một mặt trận kinh doanh giả, không đề cập đến Bitcoin và bịa ra tên nhà cung cấp.
.
Kế hoạch này đã bị phát hiện thông qua cuộc điều tra do Cơ quan điều tra an ninh nội địa, Cơ quan điều tra tội phạm của Sở thuế vụ và Cơ quan thanh tra bưu chính Hoa Kỳ thực hiện. Michael J. Krol, Đặc vụ phụ trách các cuộc điều tra an ninh nội địa tại New England, cho biết bằng cách trốn tránh các quy tắc của ngân hàng, nghi phạm đã chuyển tiền bất hợp pháp vào nền kinh tế thông thường. Cuộc điều tra cho thấy Nguyen cố tình xử lý tiền từ những kẻ buôn ma túy và nạn nhân lừa đảo thay mặt cho khách hàng của mình tham gia vào các hành vi phạm tội.
Danvers Man Jailed For Operating Illegal Bitcoin Exchange
Denver man Nguyen sentenced to 6 years for secretly converting over $1 million in cash to Bitcoin through a fake company.
www.tronweekly.com
