Rửa tiền và chuyển tiền ra nước ngoài

thiên hắc long:

đù, hỏi thôi thì ông nào biết thì chỉ. chứ tôi làm chó gì có xu nào. khổ. toàn mỉa mai

Bấm để mở rộng...

Buồi Tao Rất To:

Tiền sạch là tiền anh bạn đi làm kiếm được hoặc thừa kế,vv tiền có nguồn gốc hợp pháp
Rửa tiền thì anh bạn cần có nguồn nào đó để biến tiền bẩn từ việc buôn ma tuý, cướp bóc, lừa đảo,… để thành tiền sạch. Hành vi này thường mất phí, %bao nhiêu thì dựa vào mối quan hệ và lực của anh bạn. Việc này ở Việt Nam bình thường vd anh cầm 5 vnd tỏi tiền mặt đi mua nhà thì cũng không ai để ý nhưng mỗi tháng anh mua 1 cái thì sẽ khác. Còn chuyển tiền sang nước ngoài thường phải là tiền sạch, mấy nước gắt thì nó yêu cầu nêu rõ nguồn tiền ở đâu ra. Như tôi ở can nó dễ xưa ông bà già mỗi năm chuyển chắc tầm 2-300k hình thức trao đổi với người việt bên đây. Tiêu phà phà cũng chẳng thằng nào con nào điều tra

Bấm để mở rộng...

zluciferz:

Mua đắt bán rẻ kiểu kinh doanh bất động sản thì sao? Mở thêm mấy cái quán cafe, khách sạn, bar thì lách luật ez. Mở là để kinh doanh cho có chứ nó nằm ở bds để hô phá sản để bán bds

Bấm để mở rộng...

Buồi Tao Rất To:

Cái này cũng hơi rủi ro và không lâu dài. Đây là kiểu ăn một lần r bỏ. Thường làm theo kiểu biến thành dòng tiền sạch ổn định rồi lấy tiền đó làm vốn lưu động kinh doanh hoặc biến thành tài sản tích trữ bên nước ngoài. Còn khi anh tới đó anh sẽ tự biết đi đường nào. Nói chúng ở Việt Nam cứ thoải mái đi khi nào mỗi tháng thu vài triệu đô hẵng lo

Bấm để mở rộng...

Buồi Tao Rất To:

Cái này cũng hơi rủi ro và không lâu dài. Đây là kiểu ăn một lần r bỏ. Thường làm theo kiểu biến thành dòng tiền sạch ổn định rồi lấy tiền đó làm vốn lưu động kinh doanh hoặc biến thành tài sản tích trữ bên nước ngoài. Còn khi anh tới đó anh sẽ tự biết đi đường nào. Nói chúng ở Việt Nam cứ thoải mái đi khi nào mỗi tháng thu vài triệu đô hẵng lo

Bấm để mở rộng...

Lamken12345:

Rửa tiền:
Mày kiếm tiền bất hợp pháp vd: chủ lô đề, cờ bạc, cướp bóc, tài xỉu có dc 100 tỉ. Công an bắt phải khai 100 tỉ ở đâu ra. Khai cờ bạc mà có nó thu hết. Nên khai là tao trúng tờ vé số 100 tỉ của vietlot có giấy tờ sở sách, nộp thuế, trao thưởng đoàng hoàng. Nên ok luôn. ( nhưng trước đó mày bỏ 101 tỉ mua lại của thằng có vé trúng thưởng đó hợp thức hóa) ok chưa?
Chuyển tiền:
Vẫn là tiền bẩn đó mày đặt mua 1000 tấn nông sản giá bên usa đó 10tr đô là tải sản của công ty mày lập ra, nhưng mày chuyển 20tr đô thanh toán. 10tr đô chênh lệch dc chuyển vào tài khoản công ty đó. Rồi gửi bank thụy sỹ, singapor, cứ vòng vòng như vậy vừa rửa tiền vừa chuyển tiền. Qua nhiều vòng là mất dấu.

Giờ ko làm thế. Nó rửa xong mua tiền số là mất dấu luôn.

Bấm để mở rộng...

Buồi Tao Rất To:

Cái này cũng hơi rủi ro và không lâu dài. Đây là kiểu ăn một lần r bỏ. Thường làm theo kiểu biến thành dòng tiền sạch ổn định rồi lấy tiền đó làm vốn lưu động kinh doanh hoặc biến thành tài sản tích trữ bên nước ngoài. Còn khi anh tới đó anh sẽ tự biết đi đường nào. Nói chúng ở Việt Nam cứ thoải mái đi khi nào mỗi tháng thu vài triệu đô hẵng lo

Bấm để mở rộng...