Thắc mắc tiền bẩn
- Tạo bởi Jim
- Start date
Jim
Địt xong chạy
Không chứng minh được nguồn gốc kê khai là đi
eobard_thawne
Bát sứ hư hỏng
không phải là không biết cách mà không thể rửa được..
nguyễn văn dương còn có các sân sau của ông bố vợ nó..
phan sào nam người trần mắt thịt, chẳng có quan hệ máu mủ gì cả cho nên không biết làm gì với số tiền này..
20,30 tỷ có thể đầu tư được chứ gần 1000 tỷ tiền mặt mà dồn vào 1 lúc là chết ngay
ALau
Người đến từ Triều Tiên
“Tiền bẩn” qua ngân hàng thành “tiền sạch” chủ yếu có nguồn gốc từ tham ô tài sản (những người có chức vụ, quyền hạn), đánh bạc, trốn thuế.
Nguy cơ rửa tiền cao ở 3 lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và chuyển tiền ngầm . Ảnh minh họa
Theo Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố tại Việt Nam giai đoạn 2012 - 2017 vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, nguy cơ rửa tiền nói chung giai đoạn này ở mức trung bình; mức độ dễ tổn thương về rửa tiền là trung bình cao; rủi ro rửa tiền quốc gia Việt Nam là trung bình cao.
Soi chiếu vào các lĩnh vực cụ thể, hai lĩnh vực được đánh giá có nguy cơ rửa tiền ở mức cao là lĩnh vực ngân hàng và bất động sản, riêng kênh chuyển tiền phi chính thức cũng được đánh giá ở mức cao.
Nguy cơ rửa tiền ở lĩnh vực chứng khoán, kiều hối, casino/sòng bạc ở mức trung bình. Các lĩnh vực kiểm toán, kế toán, luật sư, công chứng được đánh giá nguy cơ rửa tiền ở mức thấp…
Kết quả đánh giá mức độ nguy cơ rửa tiền theo các lĩnh vực tại Việt Nam. Nguồn: NHNN
Ở lĩnh vực ngân hàng, báo cáo cho biết chiếm gần 90% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) gửi đến Cục Phòng, chống rửa tiền, cao hơn các lĩnh vực khác. Mặc dù phải khẳng định rằng không phải tất cả các khoản tiền thu bất chính đều được tội phạm đưa vào chu trình tẩy rửa tiền, song điều này cũng chứng tỏ, so với các lĩnh vực khác trong nền kinh tế, khả năng bọn tội phạm lựa chọn hệ thống ngân hàng nhằm hợp pháp hóa các khoản thu bất chính để biến những đồng “tiền bẩn” trên thành “tiền sạch” là cao hơn.
Căn cứ vào những vụ đại án đã và đang bị điều tra về tội rửa tiền thời gian vừa qua và các số liệu về STR của Cục Phòng, chống rửa tiền có thể thấy nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng có thể liên quan chủ yếu đến việc rửa tiền có nguồn gốc từ tội tham ô tài sản (tội phạm chủ yếu liên quan đến những người có chức vụ, quyền hạn), đánh bạc và trốn thuế. Theo đó, để che giấu nguồn tiền thu được, tội phạm thường sử dụng tài khoản ngân hàng dưới tên người khác để nhận và chuyển các khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp.
“Trên cơ sở phân tích những nội dung có liên quan nêu trên, có thể thấy nguy cơ rửa tiền đối với lĩnh vực ngân hàng là cao”, báo cáo nhấn mạnh.
Lĩnh vực bất động sản thu hút được nhiều nguồn tiền đầu tư có giá trị lớn, các giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và không thông qua sàn giao dịch bất động sản nên rất khó cho các cơ quan chức năng kiểm tra, xác định nguồn gốc của tiền.
Ngoài ra, đối với các vụ đại án về tham ô thời gian qua cũng như vụ đánh bạc nghìn tỷ đồng đang bị điều tra về rửa tiền, trong số các tài sản thu được từ các vụ án đều liên quan đến các tài sản là các bất động sản. Để rửa tiền, các đối tượng phạm tội thường nhờ người thân trong gia đình mua, chuyển nhượng, cho tặng bất động sản.
“Với các phân tích liên quan đã đưa ra kết luận nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản là cao”, báo cáo tiếp tục nhấn mạnh.
Lĩnh vực chứng khoán: Giai đoạn từ 2012 - tháng 9/2017, theo số liệu thống kê của các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, không có vụ rửa tiền nào bị điều tra, truy tố, xét xử liên quan đến lĩnh vực chứng khoán.
Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, cơ quan quản lý đã tiến hành phối hợp, xác minh, xử lý đối với 7 vụ việc giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán. Cơ quan quản lý đã nhận được 2 báo cáo giao dịch đáng ngờ từ công ty chứng khoán.
Căn cứ vào việc phân tích trên, có thể đưa ra kết luận nguy cơ rửa tiền đối với lĩnh vực chứng khoán là trung bình.
Lĩnh vực bảo hiểm: Từ năm 2010 - 9/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền đã tiếp nhận 176 STR từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm, chiếm 3,17% tổng số STR.
Kết quả phân tích STR từ năm 2012 đến tháng 9/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền đã chuyển giao 13 vụ việc (liên quan đến 28 báo cáo STR) cho cơ quan công an để điều tra, xác minh thông tin. Các vụ việc được chuyển giao sang cơ quan công an chủ yếu liên quan đến việc các doanh nghiệp bảo hiểm tiến hành rà soát và phát hiện các đối tượng có liên quan trong các hợp đồng bảo hiểm có tên trong danh sách tội phạm bị truy nã, là đối tượng đang bị viện kiểm sát khởi tố, đang thuộc diện thi hành án.
Căn cứ vào việc phân tích những nội dung trên, có thể đưa ra kết luận nguy cơ rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm là trung bình thấp.
Lĩnh vực đại lý chuyển và thu đổi ngoại tệ: Kênh chuyển tiền chính thức do thủ tục qua các công ty kiều hối thường đơn giản hoặc không cần cung cấp, mức phí thấp hơn nên nguy cơ rửa tiền dược đánh giá là trung bình cao.
Kênh chuyển tiền phi chính thức (kênh ngầm) với phí thấp, tiện lợi, không phải chứng minh mục đích chuyển tiền, thủ tục đơn giản… nên cũng được đánh giá có nguy cơ rửa tiền ở mức cao.
Lĩnh vực casino/sòng bạc: Giai đoạn từ 2010 đến tháng 9/2017, không có vụ rửa tiền nào bị điều tra, truy tố, xét xử liên quan đến lĩnh vực casino được Chính phủ quản lý rất chặt chẽ.
Một số lĩnh vực khác như kế toán, kiểm toán; Luật sư, công chứng; Lĩnh vực các tổ chức tài chính khác có thể kết luận nguy cơ rửa tiền ở mức thấp.
Ngoài ra, từ năm 2010 đến tháng 9/2016, Việt Nam đã nhận được 15 yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự từ nước ngoài, chủ yếu đến từ các nước Úc, Hoa Kỳ, Ba Lan, Tây Ban Nha, Campuchia và liên quan chủ yếu đến các tội rửa tiền, ma túy (trong đó riêng yêu cầu có liên quan đến tội rửa tiền chiếm 11/15 yêu cầu) và các tội khác như trốn thuế, lạm dụng chức vụ, hối lộ.
C.Sơn
Theo UB
Tao để đây cho các tml mày đọc đã, rồi từ từ tao mới kể chuyện rửa tiền.
TapChoiXamvnn
Tôi là Thằng mặt lồn
Tao đéo định tranh luận với mày, nhưng cái kết của mày khắm quá nên gõ vài dòng.
Thắm/Long+An tiếng là Chủ tịch/cổ đông lớn nhất Ocean, GP nhưng trên răng dưới cắt tút, ngân hàng vốn điều lệ 3.000 tỷ VNĐ nhưng chắc chắn tiền-góp-thật-sự của mấy ông này không quá 500 tỷ. Tại sao lại 500 tỷ thì thằng nào mua/bán mấy ngân hàng nông thôn nâng lên đô thị những năm 2005/2006 hiểu, biên ra đây tốn đất diễn đàn.
Vốn thực chỉ có 500 tỷ, nhưng ông Rich (An-giang) Governor 2007-2011 ép các ngân hàng phải tăng lên ít nhất 3k (quy định là còn phải lên đến 5k). Vậy thì phải xoay thôi, lập ra một đám Cty sân sau, ngân hàng cho các Cty này vay tiền, các Cty sân sau này nhận được tiền thì rút ra, ủy thác cho ông A, chị B, bà C đầu tư (hình thức) mà Cty quỹ Lộc Việt là 1 ví dụ. Tiền đấy đưa lại cho các cổ đông như Thắm/Long+An gửi lại ngân hàng.
Chi phí cho cái chu trình này mất khoảng 2-3%/năm + cost of fund (lãi suất huy động vốn, dễ hiểu là lãi suất tiền gửi tiết kiệm) những năm 2010-2011 lên tới khoảng 15%. Nhân hộ tao 2.500 tỷ * (2%+15%) * 4 năm là bao nhiêu tiền, khoảng 1.700 tỷ đồng (một nghìn bảy trăm tỷ đồng). Theo chúng mày thì nhảy từ cầu Thanh Trì hay tầng cao nhất của Kengnam mới đáng? Thần kinh của mấy lão đấy là thần kinh thép, không điên là may.
Anh Kiên "bạc", gọi ngắn hơn là "béo" có khoảng 10% ở ACB, tiền-tươi chứ đéo ảo. Mua VietBank là câu chuyện khác chưa tiện kể ra đây. Tiền thật, làm sai thì phạt cái sai chứ tịch thu tài sản của người ta cái cặc gì? Có phải 1955 CCRĐ hay 1976 CTTS miền Nam đéo đâu mà đòi ăn cướp.
Tao chặn nick mày rồi, nên đây là post cuối cùng phím-đàm với mày thôi. Chả cao-thấp đéo gì đâu, tao với mày không cùng hệ, thế thôi.
Đây là minh họa cho 1 món sân sau sân trước của Thắm Đại dương, nhõn 580 tỷ thôi, cả bộ hồ sơ vay vốn không quá 50 trang A4.
Sửa lần cuối:
hemihellcat
Hỗn Nguyên Đại Đạo
Có khi nào bọn xây chung cư tràn lan như hiện nay là rửa tiền không! Cứ bỏ tiền ra xây trước xong thu lại từ từ của khách hàng là thành tiền sạch ngay
Jim
Địt xong chạy
Sự thật nó là như thế nghi ngờ cc gì
TapChoiXamvnn
Tôi là Thằng mặt lồn
Kiên Bạc thế đi mấy năm nữa , trong đấy sinh hoạt chắc cũng khác người thường ấy nhỉ ?
TapChoiXamvnn
Tôi là Thằng mặt lồn
thế tiền ko " sạch " từ trước đó là từ các nguồn nào .. những dạng nào thì bị nghi vấn
Jim
Địt xong chạy
quan chức tham nhũng, hối lộ xong chuyển sang sân sau cho bọn bds. cách chỗ tao 5km chung cư xây cách đây chục năm giờ vẫn để bò gặm cỏ
Us-uk thị trường lớn đủ coin mà cấp cho mày rửa. VN thì huy động sml ra thì tầm 100 tỏi thì gom cả đội Nam Bắc hơi lâu đấy. Còn bọn tỷ phú bitch thì 1 là đầu tư đời đầu hoặc ăn dâm mấy quả hạ sàn hay rửa tiền của mấy anh khác nên phất. Chứ có lol cầm coin lên exchange mà phất lên tỷ phú. Cầm tiền ảo đéo bằng cash in hand mày xem thử đợt anh tỏi phú hạ sàn eth xem phải cả đống đứa ra đảo hái dừa k?
TapChoiXamvnn
Tôi là Thằng mặt lồn
Chúng mày + các huynh già đầu kể chuyện rửa tiền của xã hội bé bé xung quanh xem ...ví dụ một số con cái bọn nhà loz nào toàn thấy quần áo đẹp ăn chơi mà chả lao động loz gì
