Tham khảo anh em về banking và vấn đề tiền bẩn

xxxhoang:

Trên 499tr 1 tháng là m vào danh sách theo dõi rồi
Sau này ko chứng minh đc nguồn tiền nó ốp la m thôi

Bấm để mở rộng...

Richchoi:

m chứng kiến ai chưa?
t trong nhóm trade PayPal, một mình tao trade 1 ngày khoảng gần 50-200tr
bạn bè tao có thằng trade lên đến 2 tỷ/ngày, thằng này trade ác liệt luôn, không sợ gì hết
nó là chủ công ty xây dựng, trade chỉ là nghệ phụ. t thấy cũng có sao đâu. chỉ là thỉnh thoảng hay đổi bank thôi
t cũng CHƯA chứng kiến ai trade nhiều mà bị gì cả

Bấm để mở rộng...

Richchoi:

m chứng kiến ai chưa?
t trong nhóm trade PayPal, một mình tao trade 1 ngày khoảng gần 50-200tr
bạn bè tao có thằng trade lên đến 2 tỷ/ngày, thằng này trade ác liệt luôn, không sợ gì hết
nó là chủ công ty xây dựng, trade chỉ là nghệ phụ. t thấy cũng có sao đâu. chỉ là thỉnh thoảng hay đổi bank thôi
t cũng CHƯA chứng kiến ai trade nhiều mà bị gì cả

Bấm để mở rộng...

xxxhoang:

À t nhầm 499tr 1 ngày ok lỗi tao tao nhận sai

Bấm để mở rộng...

xxxhoang:

Ở VN có bao nhiêu bank thì nó có bấy nhiêu atm + banking chứ nó ko có loe nghoe dưới 10 cái atm + banking đâu
Nên 2 tỉ 1 ngày chia ra gần 49 cái bank ở VN thì dễ

Bấm để mở rộng...

hazyhazy:

499tr một giao dịch hay 499tr một ngày?? T cũng có nghe nhiều ng nói cứ giao dịch dưới 499tr là oke mà vậy rập khuôn quá. T có xem thread của anh @Nath99 có nói rút tiền cashout crypto về tài khoản bank vnd vô tư vì chưa có luật lệ điều hành hay cấm đoán.

T đang làm mmo nhận tiền crypto, nếu t cashout p2p về bank vnd mà có bị hỏi thì t nói đây là tiền lời từ giao dịch tiền ảo là xong xuôi chưa? Có phải mở app chứng minh show lệnh mua spot hay future ko? Vì cái mmo t làm hợp pháp toàn thế giới nhưng ở vn chưa có t ko muốn lằng nhằng pháp lý và phải chịu thuế

Bấm để mở rộng...

Đối với xử lý hành chính
Căn cứ Điểm d Khoản 15 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP thì phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Đối với truy cứu trách nhiệm hình sự
Căn cứ khoản 1 Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng như sau:

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thiệt hại cho người khác về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:“

...

h) Phát hành, cung ứng, sử dụng phương tiện thanh toán không hợp pháp; làm giả chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán; sử dụng chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán giả;

Bấm để mở rộng...

hazyhazy:

499tr một giao dịch hay 499tr một ngày?? T cũng có nghe nhiều ng nói cứ giao dịch dưới 499tr là oke mà vậy rập khuôn quá. T có xem thread của anh @Nath99 có nói rút tiền cashout crypto về tài khoản bank vnd vô tư vì chưa có luật lệ điều hành hay cấm đoán.

T đang làm mmo nhận tiền crypto, nếu t cashout p2p về bank vnd mà có bị hỏi thì t nói đây là tiền lời từ giao dịch tiền ảo là xong xuôi chưa? Có phải mở app chứng minh show lệnh mua spot hay future ko? Vì cái mmo t làm hợp pháp toàn thế giới nhưng ở vn chưa có t ko muốn lằng nhằng pháp lý và phải chịu thuế

Bấm để mở rộng...

opentmount:

Nói thật ra tao làm mảng ci cashout, một tháng nay doanh thu tầm 6 tỷ hơn. Mỗi ngày bank của tao nhận tầm 300tr - 500tr. Tao có 2 bank nhận thôi và chính chủ.
Xin hỏi anh em có kinh nghiệm như vầy có ổn không, và có dính đến thuế má gì không ?
Xin anh em chỉ mình hướng tốt nhất 🔥

Bấm để mở rộng...

Iory:

Paypal nó check được nguồn tiền , sạch thì chơi vô tư chứ có vấn đề gì đâu vì no mua bán đâu có phạm luật . Còn tiền bẩn fund từ cc có lìn bọn trader no nhận . Trừ mấy thằng bừa

Mà thật tình tao nghĩ thằng chủ thớt là thằng đang bị mượn bank để cno chuyển tiền cash vào chứ đéo phải thằng cash đâu . Dm câu chuyện fund cc nó dành cho tay to ug chứ k phải bọn trình độ làng nhàng đâu . Cc bây giờ như cái lồn nát mà tháng làm 6 tỷ thì khét luôn mà tầm đấy rồi nó sẽ biết cách chuyển tiền ra coin để đỡ lộ chứ đéo có lên đây hỏi câu ngáo ngơ thế này đâu

Bấm để mở rộng...

Richchoi:

Anh nath 25 tuổi của m đâu rồi t có thấy onl đâu. Một khi thuế đã nhấc m lên thì t đố m chối đấy. Khôn thì né mẹ từ đầu đi còn ngồi nghĩ cách cãi nhau với thuế. Mày show cái lệnh spot future của mày là mày ngu, ăn án số như chơi chứ ở đấy mà án hành chính.

Mày giao dịch p2p dưới 10 tỷ/1 gdich là đc. Đừng có ghi nội dung thì ko ai làm gì mày cả


Nói chung đừng để bọn thuế nó ghét, nó đọc giá bao nhiêu thì nhả ra. Kiểu như dơ máy nồng độ cồn thì đừng ngu mà thổi vào. Cái gì giải quyết được bằng tiền thì cứ giải quyết bằng tiền đi

Bấm để mở rộng...

hazyhazy:

Thanks m, nhiều nghị định nhiều luật quá cái nào ghi cũng lờ mờ, t cũng xác định ở vn nếu đã dí muốn có tội là có tội.

M nói giao dịch p2p dưới 10 tỷ một giao dịch là dc à, mình có thể nói là người nhà bạn bè chuyển tiền cho nhau mượn hoặc xài đúng ko??
Cái t lo xa là khi m cashout êm đẹp rồi m dùng tiền đó mua nhà thì nếu lâu dài có vào tầm nhắm không, tại sao 1 thằng ko có công việc gì mà trong mấy năm nay tiền cứ chạy đều vào tk rồi mua mấy căn nhà v.v...

Bấm để mở rộng...

hazyhazy:

Thanks m, nhiều nghị định nhiều luật quá cái nào ghi cũng lờ mờ, t cũng xác định ở vn nếu đã dí muốn có tội là có tội.

M nói giao dịch p2p dưới 10 tỷ một giao dịch là dc à, mình có thể nói là người nhà bạn bè chuyển tiền cho nhau mượn hoặc xài đúng ko??
Cái t lo xa là khi m cashout êm đẹp rồi m dùng tiền đó mua nhà thì nếu lâu dài có vào tầm nhắm không, tại sao 1 thằng ko có công việc gì mà trong mấy năm nay tiền cứ chạy đều vào tk rồi mua mấy căn nhà v.v...

Bấm để mở rộng...

Richchoi:

Có những thứ gọi là Hiến Pháp.

Mày giao dịch bình thường vậy thì ai làm gì mày, nhiều lý do để giải thích nguồn tiền đó từ đâu ra chứ không phải cứ có tiền vào là mày phải lên giải trình. Theo luật, income mỗi năm trên 100tr là phải giải trình rồi.

Nhưng đéo đủ cán bộ để kiểm tra, đéo dám làm căng khỏi dân nó chửi, bất mãn nên người ta nhắm mắt cho qua thôi. Nhưng đến 1 ngưỡng nào đó mày giàu quá (mua được siêu xe) thì người ta sẽ làm, sẽ truy thu từ đầu, hoặc vài năm đổ lại.

Còn mày lèo tèo, lãi 1 tháng dưới 500tr thì chưa có ai động vào mày đâu. Mốc cụ thể tao k biết bao nhiêu vì đó đéo phải nghề của tao. Còn mày nếu kiếm được 1 tháng 5 tỷ hẵng lo, mà tới cái lúc 5 tỷ thì m đã sẵn sàng bỏ 100tr mỗi tháng để hợp pháp hóa 4 tỷ 9 rồi

Bấm để mở rộng...

Kophaitao:

Khi đã được gọi tên thì nó sữ cho mày kê hết mọi thứ từ bảng sao kê
Rồi cho mày giải trình
Mượn tiền bạn thì bạn phải chứng minh nguồn tiền
Đọc xem vụ cướp 2tr đô kìa,
Giờ bố mẹ phải chứng minh nguồn gốc tiền ở đâu mà có để thằng con hẹn bạn cướp đó.

Bấm để mở rộng...

hazyhazy:

Vụ đó hqua t đọc thì là con của bạn chứ ko phải con của gia đình đó, với t nhớ là bà này sau khi mất có lên báo ca và phải giải trình nguồn gốc tiền hợp lệ, rõ ràng ngon quá nên anh em làm nhanh thôi,

Mượn tiền bạn thì bạn phải chứng minh nguồn tiền á 😂 thiệt ko vậy mày, t ko biết nên hỏi thật ko phải móc mách gì đâu haha,

Bấm để mở rộng...