Tham khảo anh em về banking và vấn đề tiền bẩn

ron152111:

cashout giờ toàn cần tay to làm, mình mày làm mà doanh thu 6 tỏi/tháng thì m là thánh cmnr

Bấm để mở rộng...

Thì cả đội nhà tầm 8-9 mạng mà mày, sao mình t làm được

Tao đang có 1 thẻ visa ko chính chủ. Muốn đổi ra tiền hoặc ra coin được ko chúng m

nvsaynv:

xin chỉ dẫn. cái này không biết. Hiện vẫn đang chuyển usdt về binance @@

Bấm để mở rộng...

thì từ usdt đổi ra tiền việt mày dùng giao dịch trực tiếp thôi. gặp mặt thằng đổi tiền, chuyển tiền qua ví nó rồi lấy tiền mặt về nộp vào tài khoản.

Svuk:

thì từ usdt đổi ra tiền việt mày dùng giao dịch trực tiếp thôi. gặp mặt thằng đổi tiền, chuyển tiền qua ví nó rồi lấy tiền mặt về nộp vào tài khoản.

Bấm để mở rộng...

thế m nộp 200 300tr hay cả 500tr vào tài khoản, ít nhiều dần dà cũng bị để ý, cho là công việc m thuận buồm xuôi gió, thì cái cash của m cũng phải được chuyển đổi qua 1 dạng tài sản vd như vàng hoặc bđs, đến thế thì cũng vào tầm ngắm thôi, đấy là cái quan ngại của a e thời điểm này, m có cao kiến hay kinh nghiệm gì có thể chia sẻ không, vì bản chất p2p hay otc giờ cũng không khác nhau lắm, thêm 1 2 lớp thôi cũng không qua mặt được ai, trừ khi cầm nhiều tiền mặt rồi biết cách xào nấu nữa

opentmount:

Nói thật ra tao làm mảng ci cashout, một tháng nay doanh thu tầm 6 tỷ hơn. Mỗi ngày bank của tao nhận tầm 300tr - 500tr. Tao có 2 bank nhận thôi và chính chủ.
Xin hỏi anh em có kinh nghiệm như vầy có ổn không, và có dính đến thuế má gì không ?
Xin anh em chỉ mình hướng tốt nhất 🔥

Bấm để mở rộng...

Inbox hợp tác kết hợp ko bro. Mình cũng đang làm check out

hazyhazy:

thế m nộp 200 300tr hay cả 500tr vào tài khoản, ít nhiều dần dà cũng bị để ý, cho là công việc m thuận buồm xuôi gió, thì cái cash của m cũng phải được chuyển đổi qua 1 dạng tài sản vd như vàng hoặc bđs, đến thế thì cũng vào tầm ngắm thôi, đấy là cái quan ngại của a e thời điểm này, m có cao kiến hay kinh nghiệm gì có thể chia sẻ không, vì bản chất p2p hay otc giờ cũng không khác nhau lắm, thêm 1 2 lớp thôi cũng không qua mặt được ai, trừ khi cầm nhiều tiền mặt rồi biết cách xào nấu nữa

Bấm để mở rộng...

mấu chốt chính là chỗ nộp tiền mặt vào tài khoản đấy. bản thân mày tự đi nộp tiền vào tài khoản của mày thì đấy là khoản tiết kiệm bình thường. trừ khi mày nộp phát trăm tỷ vào tk thì mới cần nghĩ lý do, chứ chục tỷ trở xuống thì đéo ai quan tâm

nhưng tiền chuyển khoản thì khác nhé. một ngày trên 300tr, tháng trên 6 tỷ ra vào tài khoản đều đặn là dấu hiệu kinh doanh trốn thuế rồi. định danh tài khoản với sinh trắc học chính là để truy vết các giao dịch đấy, còn nộp tiền mặt vào tk thì sẽ xóa được dấu vết người gửi, chỉ còn mày tự nộp cho mày thế thôi.

Bọn mày làm tiền bẩn nên sợ bị phát hiện bẩn với sạch, nhưng thực ra cái mà người ta để ý chỉ là mày có trốn thuế không thôi. thì mục đích của việc giao dịch tiền mặt là để tránh truy vết về thuế. Còn tiền của mày từ lúc đổi qua usdt là đã rửa sạch cmnr đéo ai truy vết được nữa.

Svuk:

thì từ usdt đổi ra tiền việt mày dùng giao dịch trực tiếp thôi. gặp mặt thằng đổi tiền, chuyển tiền qua ví nó rồi lấy tiền mặt về nộp vào tài khoản.

Bấm để mở rộng...

có kênh nào giao dịch cái này ko mày. T toàn bán trên binance . Mà mỗi lần hút của nhà cái vài triệu nên méođểý

Svuk:

mấu chốt chính là chỗ nộp tiền mặt vào tài khoản đấy. bản thân mày tự đi nộp tiền vào tài khoản của mày thì đấy là khoản tiết kiệm bình thường. trừ khi mày nộp phát trăm tỷ vào tk thì mới cần nghĩ lý do, chứ chục tỷ trở xuống thì đéo ai quan tâm

nhưng tiền chuyển khoản thì khác nhé. một ngày trên 300tr, tháng trên 6 tỷ ra vào tài khoản đều đặn là dấu hiệu kinh doanh trốn thuế rồi. định danh tài khoản với sinh trắc học chính là để truy vết các giao dịch đấy, còn nộp tiền mặt vào tk thì sẽ xóa được dấu vết người gửi, chỉ còn mày tự nộp cho mày thế thôi.

Bọn mày làm tiền bẩn nên sợ bị phát hiện bẩn với sạch, nhưng thực ra cái mà người ta để ý chỉ là mày có trốn thuế không thôi. thì mục đích của việc giao dịch tiền mặt là để tránh truy vết về thuế. Còn tiền của mày từ lúc đổi qua usdt là đã rửa sạch cmnr đéo ai truy vết được nữa.

Bấm để mở rộng...

thế tính ra mỗi ngày đem 50 củ ra tự nạp vào cái máy cdm tháng tầm 500 600 củ chắc an toàn mày nhỉ

mrsimply52:

thế tính ra mỗi ngày đem 50 củ ra tự nạp vào cái máy cdm tháng tầm 500 600 củ chắc an toàn mày nhỉ

Bấm để mở rộng...

cứ được 1 tỏi thì làm quyển sổ tiết kiệm. ra thẳng ngân hàng mà làm, việc đéo gì phải lén lút. khéo lại chén được mấy em múi mít banker

Svuk:

mấu chốt chính là chỗ nộp tiền mặt vào tài khoản đấy. bản thân mày tự đi nộp tiền vào tài khoản của mày thì đấy là khoản tiết kiệm bình thường. trừ khi mày nộp phát trăm tỷ vào tk thì mới cần nghĩ lý do, chứ chục tỷ trở xuống thì đéo ai quan tâm

nhưng tiền chuyển khoản thì khác nhé. một ngày trên 300tr, tháng trên 6 tỷ ra vào tài khoản đều đặn là dấu hiệu kinh doanh trốn thuế rồi. định danh tài khoản với sinh trắc học chính là để truy vết các giao dịch đấy, còn nộp tiền mặt vào tk thì sẽ xóa được dấu vết người gửi, chỉ còn mày tự nộp cho mày thế thôi.

Bọn mày làm tiền bẩn nên sợ bị phát hiện bẩn với sạch, nhưng thực ra cái mà người ta để ý chỉ là mày có trốn thuế không thôi. thì mục đích của việc giao dịch tiền mặt là để tránh truy vết về thuế. Còn tiền của mày từ lúc đổi qua usdt là đã rửa sạch cmnr đéo ai truy vết được nữa.

Bấm để mở rộng...

thanks m chia sẻ, t làm tiền sạch nhận usdt từ platform, m cho t hỏi cái nữa về việc nộp tiền mặt vào tài khoản, thế cứ mỗi tuần hoặc cách 3-4 ngày t ra ngân hàng nộp tầm 100-300tr, nó ko hỏi han nghi vấn à?? kiểu tiền mặt từ đâu ra để nộp tiết kiệm, tự kinh doanh hay ba mẹ cho, nếu m nói ba mẹ cho thì rất dễ để truy xét công việc hiện tại của ba mẹ mày rồi ra kết luận, oke t hiểu tầm vài tỷ đổ lại chỉ là tép riu, nhưng t muốn tính xa mấy năm tới -

trường hợp t gửi tiền mặt vào tài khoản đều đều như trên thì chỉ cần từ 6 tháng đến 1 năm nếu t cứ đi nộp tiền mặt vào tài khoản đều đặn rồi mua căn chung cư tầm 6-8 tỷ có vấn đề gì ko ?? ngân hàng hay thuế hay bca ko đặt câu hỏi khi một thằng ko có việc chính thức ko đóng bhxh chỉ trong 1-2 năm có vài tỷ trong tài khoản để mua nhà à, mong m chia sẻ thêm để t mở mang

Có thoát được cặc ấy. Có gan ăn cắp thì phải có gan chịu đòn.
Chúng mày có tin có những vụ làm như thế 4 năm sau còn bị khui lại và bế đi hết không?
Dám làm tiền bẩn thì xác định đi tù. Còn không thì nghỉ đi mày. Làm ăn lương thiện cho lành.

hazyhazy:

thanks m chia sẻ, t làm tiền sạch nhận usdt từ platform, m cho t hỏi cái nữa về việc nộp tiền mặt vào tài khoản, thế cứ mỗi tuần hoặc cách 3-4 ngày t ra ngân hàng nộp tầm 100-300tr, nó ko hỏi han nghi vấn à?? kiểu tiền mặt từ đâu ra để nộp tiết kiệm, tự kinh doanh hay ba mẹ cho, nếu m nói ba mẹ cho thì rất dễ để truy xét công việc hiện tại của ba mẹ mày rồi ra kết luận, oke t hiểu tầm vài tỷ đổ lại chỉ là tép riu, nhưng t muốn tính xa mấy năm tới -

trường hợp t gửi tiền mặt vào tài khoản đều đều như trên thì chỉ cần từ 6 tháng đến 1 năm nếu t cứ đi nộp tiền mặt vào tài khoản đều đặn rồi mua căn chung cư tầm 6-8 tỷ có vấn đề gì ko ?? ngân hàng hay thuế hay bca ko đặt câu hỏi khi một thằng ko có việc chính thức ko đóng bhxh chỉ trong 1-2 năm có vài tỷ trong tài khoản để mua nhà à, mong m chia sẻ thêm để t mở mang

Bấm để mở rộng...

Hiện tại thì không sao. vì chính sách kiểm soát của mình vẫn để hở chỗ đó. như ở nước ngoài thì khi mày mua nhà là đã phải chứng minh nguồn tiền rồi, nhưng ở mình thì cứ có tiền là mua thôi không cần chứng minh từ đâu ra. Tiền mày nộp vào tài khoản của mày cũng thế, không bao giờ bị hỏi là tiền từ đâu ra, trừ khi mày dính 1 vụ vi phạm pháp luật khác dẫn đến bị khám xét tài sản. Nhưng kể cả trong trường hợp đấy thì mày vẫn có thể tách riêng phần tiền usdt của mày ra nếu chứng minh được là nó không liên quan đến vụ kia.

Dòng tiền ngầm chảy trong hệ thống này gấp nhiều lần dòng tiền chính thức, những số liệu báo cáo về kinh tế của mình chỉ phản ánh được 1 phần thôi. Nên mày mới thấy vì sao việt nam lại nằm trong top 5 giao dịch crypto trên thế giới, rồi lượng tiền kiều hối đổ về hàng năm càng ngày càng nhiều, theo mày là ở đâu ra toàn mấy thằng làm MMO, đâm CC chuyển về chứ chẳng lẽ bọn ba que suốt ngày chửi chế độ xong vẫn gửi tiền về nhà và nhà nước mình đơn giản là nhắm mắt cho qua để thu ngoại tệ về, chứ giờ làm gắt thì lấy đâu ra USD. Nên yên tâm là tiền mày làm ra chỉ cần không trốn thuế với vi phạm pháp luật của việt nam thì cứ tích trữ thoải mái đéo ai hỏi đến. Nếu bị hỏi thì mấy thằng tay to đi trước mày rồi.

Từ lúc tao chơi với mấy thằng làm đổi tiền chợ đen thì mới thấy lượng tiền chuyển về việt nam qua kênh chợ đen nhiều vkl, một thằng cò con cũng phải 10-20 tỷ/ ngày, và đéo bao giờ bị hỏi. mẹ tao ngày trước còn cẩn thận làm kiểu di chúc của bà ngoại để lại cho vài mảnh đất để hợp thức hóa tài sản, nhưng đến giờ cũng đéo ai hỏi đến luôn

Còn trong trường hợp xấu nhất là bị tra xét nguồn tiền, thì mày thấy mấy vụ quan chức lộ ra là có tài sản lớn, như ông gì phó chủ tịch huyện hôm cưới con mà bà vợ lỡ mồm bảo cho của hồi môn 90 tỷ đấy. Xong về sau công an vào cuộc nhưng cũng không làm được gì vì không có bằng chứng là ông này nhận hối lộ, cuối cùng ông í bảo là tài sản do ông bà để lại từ ngày xưa, thế là cũng thôi đấy.

Tao nghĩ là đến đời con mình, khi tất cả tài sản đều đã được định danh, từ đất đai nhà cửa, oto, vàng, chứng khoán, ... thì mới hoàn toàn kiểm soát dòng tiền ngầm được. lúc đấy chắc mình cũng chết mẹ rồi lo đéo gì nữa

ai biết bi cần thơ k nhỉ,cash toàn chục tỉ ko thấy vd gì,hnhu trc cash cho cả mrbit

kingofthesky:

ai biết bi cần thơ k nhỉ,cash toàn chục tỉ ko thấy vd gì,hnhu trc cash cho cả mrbit

Bấm để mở rộng...

Cũng đang quan tâm tml này

Richchoi:

m chứng kiến ai chưa?
t trong nhóm trade PayPal, một mình tao trade 1 ngày khoảng gần 50-200tr
bạn bè tao có thằng trade lên đến 2 tỷ/ngày, thằng này trade ác liệt luôn, không sợ gì hết
nó là chủ công ty xây dựng, trade chỉ là nghệ phụ. t thấy cũng có sao đâu. chỉ là thỉnh thoảng hay đổi bank thôi
t cũng CHƯA chứng kiến ai trade nhiều mà bị gì cả

Bấm để mở rộng...

thì sau nếu có bị hỏi thì m show ra là m đi trade. Chỉ có nếu nguồn tiền nước ngoài đổ thẳng vào tk của m thì mới sợ là rửa tiền

hazyhazy:

499tr một giao dịch hay 499tr một ngày?? T cũng có nghe nhiều ng nói cứ giao dịch dưới 499tr là oke mà vậy rập khuôn quá. T có xem thread của anh @Nath99 có nói rút tiền cashout crypto về tài khoản bank vnd vô tư vì chưa có luật lệ điều hành hay cấm đoán.

T đang làm mmo nhận tiền crypto, nếu t cashout p2p về bank vnd mà có bị hỏi thì t nói đây là tiền lời từ giao dịch tiền ảo là xong xuôi chưa? Có phải mở app chứng minh show lệnh mua spot hay future ko? Vì cái mmo t làm hợp pháp toàn thế giới nhưng ở vn chưa có t ko muốn lằng nhằng pháp lý và phải chịu thuế

Bấm để mở rộng...

theo quy định 1 giao dịch từ 500tr đổ lên thì các bank sẽ fai lưu lại để báo cáo với NHNN trong trường hợp nghi ngờ hoặc sau này có vụ việc j liên quan nó sẽ check laị. Chứ bt m chuyển cả tỷ/ giao dịch thì vẫn chuyển bt. Có điều nó sẽ lưu lại giao dịch đó thôi.
Con dưới 499tr theo qđ nó sẽ k lưu nhưng nếu tần suất nhiều quá nó vẫn đưa vào diện nghi ngờ