Cách chuyển tiền số lượng lớn ra nước ngoài

Huynhjames:

Ví dụ tao lên Binance mua Usdt với số tiền >400 củ vnđ thì bị soi
Còn tao bán Usdt, thằng khác chuyển trong ngày vài tỷ vào tk của tao thì cũng ko bị soi đúng ko?

Bấm để mở rộng...

Bestairi69:

Đúng rồi m, nhưng để chắc ăn thì sau 24h nên giao dịch dưới 400tr kể cả mua hay bán.

À mà cho t hỏi xíu, mấy tuần trước t có lập tk trên binance mua usdt thì có mấy thằng nó yêu cầu add zalo xác minh ko phải rửa tiền mới mở khóa usdt. Trong trường hợp t chuyển tiền cho nó mà nó cho đó là tiền bẩn giam usdt của t thì t có quyền khiếu nại binance để mở khóa usdt đó ko m.

Bấm để mở rộng...

Huynhjames:

Có chứ. Mày chỉ cần chụp ảnh màn hình lại cái giao dịch + ảnh chuyển tiền trên app ngân hàng làm bằng chứng là đc.
Cơ bản thì thằng bán coin nó đã chuyển coin cho sàn giữ, bị đóng băng lại, mày chuyển vnđ cho nó, mà nó ko chuyển coin cho mày thì nó cũng ko rút coin về được. Sàn nó sẽ xử lý khi có tranh chấp

Bấm để mở rộng...

Bestairi69:

Okie thanks m, mà t vẫn thắc mắc vì sao nó còn đòi add zalo chứng minh tiền mình chuyển cho nó là tiền sạch làm gì ta, trong phần giới thiệu nó còn ghi nếu là tiền bẩn sẽ giam lại nữa, hay nó rình zich mình

Bấm để mở rộng...

alexandra300718:

Chúng mày cho tao hỏi, tao thắc mắc bấy lâu nay. Ví dụ nếu tao có từ 20-30 tỷ vnd mà muốn chuyển sang nước ngoài rồi quy đổi ra ngoại tệ để mua bất động sản hoặc tài sản nào đó ở nước ngoài thì chuyển bằng cách nào một lần?

Bấm để mở rộng...