Cách chuyển tiền số lượng lớn ra nước ngoài

Huynhjames:

-À tiện thể tao muốn hỏi vấn đề này... Nếu chơi Coin hoặc Forex mà thắng nhiều, ví dụ 1 triệu USD đi. Lúc đó rút tiền lãi về ví USDT chẳng hạn. Rồi bán theo đường P2P ra tiền vnđ... về tài khoản ngân hàng. Mỗi ngày tài khoản nổ đều 400tr - 500tr liên tục cho đến khi bán hết 1 triệu USDT kia. Lúc đó, bọn ngân hàng có soi ko? và nếu bị soi thì công an VN có điều tra rửa tiền hay làm minh bạch số tiền đó ko?
-Coin và Forex ở VN chưa có luật bảo hộ nên chơi mấy cái này hơi nhì nhằng.

Bấm để mở rộng...

alexbui:

Mày cứ có tiền đi rút về bank bt mà !

Bấm để mở rộng...

Huynhjames:

Nghe nói Giao dịch >300tr sẽ báo lên ngân hàng nhà nước. Ngày nào cũng nổ như thế kiểu ji chả lọt tầm ngắm.

Bấm để mở rộng...

Goadiator:

Sợ đéo có tiền thôi. Đầy công ty ở nước ngoài mày ký hợp đồng khống đéo lấy hàng ck cho nó nó cắt phế ck cho mày ở nước ngoài. Tao có bà chị bán công ty thiết bị y tế chuyển 50 tr usd đi mẽo trong 1 note nhạc

Bấm để mở rộng...

hacklove2x:

Tml nói rõ hơn được k ? T đang có nhu cầu chuyển usd sang Sing mà chưa biết đẩy kiểu j :v

Bấm để mở rộng...

hacklove2x:

Tml nói rõ hơn được k ? T đang có nhu cầu chuyển usd sang Sing mà chưa biết đẩy kiểu j :v

Bấm để mở rộng...

Goadiator:

Mày cần có công ty bên sing hỗ trợ mày dạng chuyển giá. Họ sẽ ký hợp đồng dịch vụ với mày. Kiểu như mày thuê nhà ấy. Nhưng luật pháp singapore khá ngặt, Nên nó sẽ kiểm soát số tiền mày chuyển sang đó chảy đi đâu. Thằng bên đó phải có bọn nhà cho thuê nó xác nhận cho là xong. Vấn đề mày chọn bọn tư vấn du học hay bọn môi giới pháp lý là chuẩn nhất. Nó sẽ hỗ trợ mày cách tốt. Khó là nó đòi % cao và mày phải kiểm soát được nó. Không nó đéo chuyển lại cho mày là vỡ mồm. Tao thường làm là bọn nó sẽ ký hợp đồng bảo lãnh ở VN. Nếu nó đéo chuyển tao lấy hết số bảo lãnh đó. Nói chung chuyển ít và tăng dần lên khi bọn nó uy tín.

Bấm để mở rộng...

Boldtrue:

Mày ở hn ra hà trung làm trong nốt nhạc

Bấm để mở rộng...

Goadiator:

Nhìn bọn Vin nó hay chuyển ấy. Nó tổ chức một buổi ra mắt xe kiểu trời ơi. Giá trị thực khoảng 2k usd thôi, Chỉ mời khách đến uống nước nói chyện với 1 2 con xe. Sau đó nó sẽ làm hóa đơn thanh toán vài trăm k usd. Hoặc là mày ký hợp đồng mua đất xây trụ sở cho cty mày với công ty nào ở đó. Sau đó mày bán đi cho chính công ty đó với giá lỗ chỏng giái như kiểu mua trường test xe ở Úc ấy thế là số chênh kia mày cầm ra là xong

Bấm để mở rộng...

Huynhjames:

Nghe nói Giao dịch >300tr sẽ báo lên ngân hàng nhà nước. Ngày nào cũng nổ như thế kiểu ji chả lọt tầm ngắm.

Bấm để mở rộng...

Bestairi69:

Giờ hình như >400tr mới cần phải báo. M chuyển mỗi lần 399tr thôi, nó tính theo mỗi lần giao dịch mới báo thì phải. Để chắc ăn mỗi ngày m chuyển 1 lần thôi.

Bấm để mở rộng...

Huynhjames:

Mới nâng hạn mức à? từ bao giờ thế mày?

Bấm để mở rộng...

Bestairi69:

https://xaydungchinhsach.chinhphu.v...-len-phai-bao-cao-nhnn-119230429113524107.htm đây m, t mới xem lại mấy nguồn khác thì hơn 400tr trên 1 lần giao dịch hoặc tổng 400tr trên 1 ngày giao dịch

Bấm để mở rộng...

Cá óc nóc:

tao nghĩ là nên lập 1 cái tk ngân hàng quốc tế hsbc, rồi tìm hướng chuyển tiền vào đó.
số tiền chuyển vào ~ 10% tài sản của mày, số còn lại liên hệ chợ đen mua usdt (đừng mua bitc) rồi găm usdt trong ví.
tìm 1 phương án hợp pháp để xuất ngoại (du học, du lịch, xuất khẩu lao động), đặt chân qua đc bên đấy rồi thì vấn đề còn lại đơn giản hơn nhiều.
làm từ từ từng ít một, miễn sao đừng để tụi bank ở vn nó đánh hơi tài sản của mày qua những biến động số dư đó là đc.
chậm mà chắc, đừng chơi lớn. chấp nhận mất từ 2 đến 3 năm để ôm tiền ra nước ngoài 1 cách an toàn.
p/s: đó là với số tiền lớn, chứ tầm 1tr usd đổ lại thì liên hệ mẹ nó chợ đen chuyển đổi ở vn cho nhanh. vấn đề là phải có người thân tín để nhận tiền ở bên kia

Bấm để mở rộng...

James Nguyen:

Theo hiểu biết của tao
dùng remitano mua usdt (giao dịch bank ở vn khá dễ, đéo biết khi volume lớn có bị soi k) => dùng usdt mua bitcoin trên binance (có rủi ro bitcoin giảm giá làm giảm net worth của mày) => đi ra nước ngoài xong tìm cách bán coin lấy us dollar tiêu (đoạn này tao chưa biết, ai làm rồi giải ngố giúp, chắc sẽ có thị trường chợ đen phục vụ)

Bấm để mở rộng...

Huynhjames:

Nếu là người nhận thì cũng max 400tr à hay chỉ tính chiều gửi đi

Bấm để mở rộng...

alexandra300718:

Chúng mày cho tao hỏi, tao thắc mắc bấy lâu nay. Ví dụ nếu tao có từ 20-30 tỷ vnd mà muốn chuyển sang nước ngoài rồi quy đổi ra ngoại tệ để mua bất động sản hoặc tài sản nào đó ở nước ngoài thì chuyển bằng cách nào một lần?

Bấm để mở rộng...

Bestairi69:

Áp dụng với người chuyển thôi m, người nhận ko cần

Bấm để mở rộng...