Tiền bẩn

creativeDoctor:

Bấm để mở rộng...

muaxuantuoidep:

Ở Đức, Pháp, Bỉ, Italia, làm rửa tiền cả 400tr euro, 4 tỷ euro cũng có chứ đừng bảo là 40tr euro. Những người nào thật sự vào sinh ra tử trong nghề thì mới thấm thía. Thật ra rủi ro nó HOÀN TOÀN CÓ BẢN CHẤT NẰM ở chỗ khác, không phải là số tiền.
Để tôi nói cho mà biết rủi ro nó thật ra ở chỗ nào.
Vì số tiền to đến đâu đi chăng nữa, không bao giờ chuyển 1 cục, mà chia nhỏ làm nhiều lần, mỗi lần chuyển khoảng 2tr, 3tr, 4tr euro.
Cái rủi ro lớn nhất là hội làm tiền ở VN 'LUÔN LUÔN Ở CỬA DƯỚI, VÀ LUÔN LUÔN BỊ LỪA'.
Bọn rửa tiền ở châu Âu luôn chọn các địa bàn toàn ở Italia, Bỉ, Pháp, Đức.
Và tiền của bọn nó là tiền giao tay.
Nó sẽ đi xe đến chỗ đội làm tiền của VN, hẹn ra 1 chỗ, rồi luôn thông báo cho đội người VN CHỈ ĐƯỢC ĐI 2 NGƯỜI, KHÔNG HƠN, ĐẾN CHỖ NÓ XEM TIỀN. Sau đó 2 người VN mới đi xe theo xe của bọn rửa tiền ở châu Âu đến chỗ mà nó chỉ định.
Nên có lúc tôi kéo 20 anh em cả đoàn từ Czech, Hungary đi, cuối cùng 18 người phải ở nhà ngồi chờ xem định vị qua điện thoại và nghe trộm điện thoại. Vì không được đi đông người.
Bọn rửa tiền châu Âu cho 2 người VN đó, thường là ra 1 phòng trong 1 cái khách sạn 5 sao. Trong cái phòng đó có phải đến 50 thằng tây có vũ khí chờ để canh tiền.
Có những vụ mình thấy rủi ro, muốn đổi địa điểm sang gần đại sứ quán VN cho yên tâm, có bảo bọn nó là:
Mình bảo tôi dẫn các ông vào đại sứ quán VN, nếu các ông ở Pháp, tôi hẹn các ông ở 61 Rue de Miromesnil, 75008 Paris, France. Nếu các ông ở Italia, tôi dẫn các ông đến Via di Bravetta, 156, 00164 Roma RM, Italy. Nếu các ông ở Bỉ, tôi dẫn các ông đến Via di Bravetta, 156, 00164 Roma RM, Italy. Nếu các ông ở Đức, tôi dẫn các ông đến Elsenstraße 3, 12435 Berlin, Germany. Nhưng bọn rửa tiền châu Âu nó rất khôn, từ chối hết, không dám vào đại sứ quán, toàn chọn chỗ thuê 1 phòng ở khách sạn 5 sao. Đội VN chỉ được đi vào có 2 người. Bọn rửa tiền có 50 người.
Bọn nó sẽ yêu cầu mình cho quay phim chụp ảnh lại tiền USD hoặc tiền VN đối ứng ở đầu VN để chứng minh là ở VN có tiền giao cho bọn nó ở đây.
Đầu VN làm ăn chuẩn chỉ thì có gì phải giấu, chụp phút mốt, cứ mỗi phát là chụp tiền USD hoặc tiền VND quy đổi so bằng 2tr euro:

Bọn rửa tiền châu Âu cũng chụp tiền để chứng minh đối ứng:
Dưới đây là tôi lấy ví dụ cho các sấp 500 euro, bây giờ thì đồng 500 euro rút lui khỏi lưu thông ở châu Âu, nhưng cách đây mấy năm, khi chưa bị dừng lưu thông, thì đội rửa ở châu Âu luôn sử dụng tiền mệnh giá 500 euro:

2 bên chụp ảnh quay phim tiền đã xong. Lúc đó bắt đầu vào giao dịch.
Giao tay là giao đồng thời. Đầu VN thì người của mình giao tiền cho người nhận ở VN.
2 bên đều phải mang máy kiểm đếm và soi chiếu tiền chuyên dụng của ngân hàng đi để kiểm đếm. Để xác minh tiền thật.
Ở đầu bên kia, thì 2 người VN nhận tiền của hội Tây.
Giao xong thì 2 bên ai đi đường nấy.
Lúc về đến đại bản doanh rồi, mở tiền ra xem. Lúc đó mới thấy thế quái nào bọn tây nó tráo tiền lúc nào mà lúc kiểm đếm bày tiền ra thì thấy đủ hết và tiền thật. Nhưng lúc về rồi thì nửa thật, còn nửa là euro giả!!!!!
Thu được mấy đồng tiền phí, mà bị lừa mất một nửa số tiền bằng euro giả thì chỉ có kêu trời.
Rất nhiều đội làm tiền ở VN dính quả này.
Tôi đã từng phải thuê đội ông K (Nhà biệt thự ở LTK, có dây ở Czech), đến ông S (con rể anh H, dây ở Ba Lan), đi cùng tôi,.... đứt hết.
Mời cả mấy ông an ninh VN làm trong BCA luôn, điệp vụ nằm vùng của BCA VN trong các đại sứ quán đó đi (đại soái K...), với vai trò là tùy viên đại sứ quán, đến để kiểm đếm.
Vẫn bị tráo tiền như thường.
Không hiểu bọn tây tráo tiền kiểu gì, và tráo lúc nào. Vì đội VN chỉ có 2 người nhưng cực kỳ cảnh giác, lúc nào cũng có nguyên tắc: Không nhìn vào mắt đối phương, không ăn uống bất kỳ cái gì trong phòng đó, kiểm đếm qua máy xong là cho vào vali, đóng valy chờ.
Đó mới là 1 kiểu làm tiền. Còn kiểu chuyển qua TK, kiểu làm qua thẻ với phương thức online, offline, ..... đối với phía VN rất rủi ro và khó khăn (Các phương thức khác thì khó khăn và rủi ro nó lại đi theo kiểu khác).

Bấm để mở rộng...